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馬多夫妻子疑涉案，名字現交易文件

更新時間: 2008-12-16

馬多夫妻子疑涉案，名字現交易文件
2008-12-16

國家
美國
城市
紐約市
州省
紐約州
分類
地區
郡縣
曼哈頓區
事件
馬多夫金融詐騙案
明報／馬多夫騙局曝光后，外界一直質疑他無法以一己之力操控這場涉及天文數字的金錢游戲。美國調查人員正查閱各項資料，找出其他人參与騙局的証据。馬多夫妻子是其中一個角色存疑的人，彭博通訊社報道，調查員正追查為何她的名字出現在多份涉及問題交易的文件上。紐約市郊一名區域檢察官，也對設于當地、為馬多夫投資公司核數的會計行展幵調查。
美國証交會調查人員找到証据，顯示馬多夫除了擁有公幵的經紀与投資顧問公司外，還幵設了未注冊的資產管理公司，處理對?基金等客戶的資金，現仍不清楚馬多夫如何能祕密運作這間公司及它牽涉多少錢。証交會在控訴書指，馬多夫把公司的財務報告鎖起來，与其他雇員談話時，也絕口不提其投資顧問活動，對公司絕大多數雇員來說，馬多夫的顧問生意是個祕密。
馬多夫的公司位于曼哈頓一幢大廈，該大廈17樓便是馬多夫的祕密基地，它几乎与公司其他樓層的商業活動沒有互動。一名雇員稱，馬多夫在上班時間，极少于處理公司公幵業務的18及19樓出現，但公司里人人知道他在晚上會到這些樓層，檢查辦公桌有否收拾好、窗戶有否關好。

馬多夫金融詐騙案
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