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查麥道夫案: 美國司法部門幵始調五大中間人
2008-12-28
2008年12月17日, 涉嫌欺詐的納斯達克股票市場公司前董事會主席伯納德.麥道夫(Bernard Madoff)獲得保釋後返回位於曼哈頓的公寓。 |
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香港《明報》報道，美國司法部門對納斯達克交易所前任主席麥道夫(Bernard Madoff)500億美元“龐茲騙局”的調查範圍逐步擴大。《華爾街日報》報道，當局最新調查目標是協助麥道夫吸納上百億美元資金的多名“中間人”。 麥道夫騙局曝光后，多名幫他擴大客戶網絡的中間人，被墮入騙局的投資者告上法庭。雖然迄今并沒有任何一名中間人被正式指控為麥道夫的“幫凶”，但調查人員認為，若沒有中間人的協助，麥道夫多年來根本不能獲得源源不斷的巨額資金。 作為麥道夫投資產品的強勁推銷員，中間人多年來收取大量現金回報。調查人員希望知道，他們是否向客戶披露他們會把錢投資于麥道夫的基金，以及是否向客戶解釋投資策略。 5大中間人堅稱不知情 《華爾街日報》列舉了麥道夫案5名備受矚目的中間人。他們都是美國金融投資界頗有來頭的人物，當中有人專為麥道夫引荐富人俱樂部會員、有的則幫猶太富人投資于麥道夫公司。他們异口同聲強調對麥道夫的不法行為毫不知情，聲稱自己也是受害者。本周，麥道夫騙案其中一名中間人、法國投資者德拉維萊切特(Rene-Thierry Magon de La Villehuchet)便因被騙去畢生積蓄及愧對客戶而自殺身亡。 《阿甘正傳》編劇控基金經理 根据最新統計，涉及麥道夫公司的全球富翁、基金、慈善机构及銀行損失約為300億美元，而麥道夫早前親口聲稱騙局的潛在損失達500億美元。最新曝光的受害者是《阿甘正傳》編劇羅斯(Eric Roth)，他控告自己的基金經理，指對方錯誤把他的資產投資于麥道夫公司，導致他蒙受巨額損失。 与此同時，美國曼哈頓地區法官下令麥道夫必須在年底前向証交會披露所有資產數据，料將令這個世紀大騙局更多鮮為人知的內幕曝光。根据美國曼哈頓地區法官的判決，麥道夫披露的資產必須包括“直接或間接”的投資、貸款、商業利益、交易和帳目，還必須列明每項資產的“來源、金額、轉讓出售情況”。海外資產披露則必須在1月26日前完成。
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