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巨騙馬多夫匿藏財產：1.73億美元支票寄給親友

更新時間: 2009-01-10

巨騙馬多夫匿藏財產：1.73億美元支票寄給親友
2009-01-10

事件
馬多夫金融詐騙案
美國納斯達克証交所前主席馬多夫（Bernard Madoff），涉嫌騙掉投資者500億美元，受害者最關心巨款下落。檢察官指他上月11日被捕時，正准備將100張總值1.73億美元支票寄給親友，顯然是想匿藏財產。
檢察官利特8日（周四）在法院提出這些新証据，指應該取消馬多夫的保釋，將他還押監房候審，法官料下周一作出裁決。控方之前已指馬多夫軟禁在家時，違反保釋規定，寄出總值超過100萬美元珠寶給親友。
馬多夫被指想匿藏財產。資料圖片
馬多夫律師指他和太太都自愿放棄資產，而且當初是他叫兒子向當局揭發騙局，他也計划自首。不過調查員指馬多夫被捕前還想分2億至3億美元給親友，利特指他騙了這麼多人，說謊成性，被捕前充英雄的舉動信不過。
爆煲前從英調動1億英鎊
馬多夫在英國設立的公司，在騙局爆煲前亦有异動。《金融時報》9日引述兩名英國公司前╴員稱，馬多夫在11月12日要求將1億英鎊調回他美國名下公司，買美國國庫債券，指他擔心英鎊貶值，公司之后收到關于買債券的文件，但調查員指未發現買債券的証据。
消息指英國公司的員工并不認為調款要求不尋常，因為馬多夫經常大額調動英國公司的資金。馬多夫2007年將他1.6億美元資產，轉移到英國名下公司。英國嚴重欺詐辦公室已幵始調查馬多夫在英國的業務。
專家指，沒有人相信馬多夫會誠實交代巨款下落，每個金融罪犯都會盤算如何隱藏財產，通常會透過自己的銀行，用不記名的電轉賬到瑞士、幵曼群島或列支敦士登的銀行賬戶，或者在不同地點用匿名管理的保管箱來裝現金和不記名債券，以及在外國成立空殼公司來掩飾騙款。
金融犯罪暢銷書作家賴克認為，當年Enron詐騙案用了900個外國銀行戶口來轉移款項，以調查單位有限人力和資源，不可能查出馬多夫所有匿藏的錢。

馬多夫金融詐騙案
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