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揭祕越洋匯款欺詐內幕：犯罪團伙兩地分工花樣百出
2009-02-09
在日本成為嚴的治安問題的匯款欺詐犯罪，目前也成為在日中國人等犯罪的一個常見的手段，而其主要形式是中日團伙分工合作，中日兩地配合，越洋犯罪。一、匯款欺詐的常見手段 所謂匯款欺詐，基本上是裝成別人的親人，或裝成警察等往別人家打電話，說他們的親人等出了事，馬上匯錢，不然就會有生命危險或成為犯人等等。而現在無論在日本還是中國，這种欺騙活動愈演愈烈，形式和手法也是五花八門，莫衷一是，難以概括。目前在日本這樣的事件多發，僅2008年前半年，匯款欺詐受害件數達 2，461件(比上一年同期增加1，121件。有時金額僅一個月就達十几億。 此种犯罪的手法十分巧妙，請看下面的例子: 例子1、一位女性有一天突然接到一個電話，電話里有一男子哭咧咧地說:媽媽，快借給我點兒錢吧!我在搞賣服裝的副業，因為自己周轉不靈，把公司的錢給用掉了，要是暴露出去，我就犯了貪污罪，要抓到警察那里去了。 例子2、某日，一位主婦在家做家務，突然電話鈴聲大作，電話中響起一個男人深沉的聲音︰我是警察，您的丈夫撞了人家的車，人家車里坐了孕婦，被送進醫院，已經流產了。話到這里，突然另一個男人大放悲聲，哇哇地哭了起來，他邊哭支吾不清地說“快救救我啊，怎么辦啊。”此時，又一怒气沖沖男人搶過電話，劈頭就說，我老婆流產了，賠我們孩子。而電話突然又被“律師”接過去，律師每兩句話里有三、四個法律術語，聽起來是資深“律師”，最后，“律師”通過“吟味”各种法律條項后說:如果給被害者赶緊匯款，事情就容易從輕處理……在這些對話之間，主婦從電話里還能聽到背景音，救護車，警車接踵而至…… 二、中日團伙的匯款欺詐 在日中國人犯罪從2001年幵始呈上升趨勢，從2005年幵始呈犯罪人員下降趨勢，而2006年則呈件數、人員都大幅下降的趨勢。和2005年相比，來日中國人犯罪件數減少1，935件，減少28%﹔人員減少1，424人，減少29%。2007年減少幅度更大，但是其中的智能犯罪卻有抬頭傾向，可以說是屢增不減。特別是這种匯款欺詐事件，已成為現在中國人犯罪的一個新傾向，据消息靈通人士透露，目前中國國內和日本國內有一個有一個聯合進行匯款欺詐的集團，在日本各地聯合作案，目前警方已經偵破了几起案件，但是還有更多的案件無法抓到線索，甚至有的案件威脅到在日中國同胞的生命。 2008年8月6，神奈川縣警因匯款欺詐事件，逮捕了以返還“醫療費”等名目，用日本的手机從中國發信，進行匯款欺詐的團伙的成員。住在橫↓市中區初音町 1丁目的中國人林忠(27)和陳華強(31)以涉嫌使用電子計算机進行欺詐和盜竊遭逮捕。檢舉如此使用國際roaming服務(在海外也可以使用日本手机進行与在日本國內一樣的接收和發信的服務，從收話人電話中顯示的號碼來看，就像是在日本國內發信一樣)，在日本全國尚屬首次。 据調查，他們身在中國的同伙在2008年5月中旬向住在香川縣高松市內的女性(74)打電話，說他們是社會保險廳的職員，“現在要給你返還多收的醫療費。請到ATM(現金自動收存款机)來辦手續。”待這位女性來到ATM處，他們用電話指示這位女性進行“返金”操作，鬼使神差地使這位老人向林忠(27)和陳華強林的帳戶匯款130萬日元，而他們二人在提出現金后被捕。 神奈川縣警認為，他們兩個是犯罪集團負責提款的人。据說這個以中國人為中心的匯款欺詐小組有十几人，有日本人也有中國人，日本人一般負責打電話，中國人負責提款等等。据到目前為止的調查，從2007年11月左右幵始，這個團伙共進行20件如此的犯罪活動，受害金額達3千萬日元左右。他們的一些日本同伙裝還曾扮成市役所水道局的人，給一位日本老人打電話說，水道局多收了他們的水道費，要給他們退款，他們問出了這位日本老人帳戶的相關信息以后，做同樣的手腳把錢匯到了中國人的帳戶上。 目前在日本各地還發生了一些裝成警察的匯款欺詐事件，如在愛知縣常滑市，裝成常滑警察署的警察等進行匯款欺詐的事件達8起。去年11月7日午前9時半左右到午后4時之間，常滑市內一位74歲的女性等分別接到几名男子的電話，號稱自己是常滑警察署的警察或愛知縣警察署的警察，并報出姓名。他們在電話里說:在北海道進行匯款欺詐的犯人已經被逮捕，在他們那里發現了您的存折，凍結帳戶和檢驗指紋的費用需要300萬。 并告訴他們:有關匯款的警方負責人是其他人，還告訴了他們這個“警方匯款負責人”的電話號碼，要他們和這個人聯系。有的人接到電話后已經從銀行里取出了 300萬日元，但是取出后很不放心，因此到常滑警察署确認，才真象大白。警察告知他們，絕對不會有這樣的事,警察也絕對不會到個人家里去取現金和存折。 經愛知、福島兩縣警察的聯合搜查本部的搜查，在2月5日，逮捕中日團伙11人，其中中國人5人。約從半年前左右，在全國全各地發生了“升級換代型匯款欺詐事件”，搜查本部認為這些事件与這個集團有關，這11人可能与在愛知，福島等6府縣騙取共騙取6千萬日元的事件有關。 被逮捕和被送交檢察院的有住在東京都大田區大森北1丁目中國人建築工林曉捷(28)等5名中國人和公司董事，住在葛飾區南水元1丁目的村松文彥(55)等日本人6人。匯款欺詐事件中有外國人被捕還屬异例，這個小組似乎還有中國男女數人未能抓獲，估計他們是這個團伙的頭目。 根据警方的資料，林等在08年9月20日，詐稱為警官向名古屋市西區的無職男性(81)打電話，說“你的銀行帳戶被匯款欺詐的犯人用了。我們派銀行協會的職員到您那里去。”然后就有一個人來到這位老人的家里，騙出老人的銀行卡，并用事先准備好的特殊的机器竊取了銀行卡上的電子信息，然后輸入到偽造卡中，利用這張偽造卡從老人的戶頭取走400萬日元。 搜查本部在去年9月還接到住在名古屋市東區的無職女性(87)的家屬的通報，說家里的電話中有自稱銀行協會職員的女人的電話錄音，其日語非常流暢、地道，而被捕的中國涉嫌者供述說，從操同樣聲音的女人那里得到中文的指示。搜查本部認為林等按照這個女人們的指示領取報酬等。据說這個團伙的分工是讓日本人去受害者家里，讓中國人用特殊的机器竊取銀行卡上的電子信息并從現金自動收支机(ATM)中取錢。 三、匯款欺詐威脅中國同胞的生命 2008年10月16日，中國福建省福州市一位留學生的母親在家中突然接到一個陌生的男子從日本神戶用中文打來的電話，聲稱“你兒子在網吧里不守規矩胡鬧，把人家的電腦砸壞了，現在被關在地下室里，如果你們不支付這筆修理費的話，我們就把他沉到大海里去。”然后，這個男人給出一個當地銀行的賬號，讓留學生的母親立即把25000元人民幣立即匯入這個賬號。接著，又有一個人冒充留學生本人，在電話中哭著向母親求救，讓家里人赶快匯款。 留學生的母親馬上給這位留學生打電話，果然無法聯系到，留學生的母親就通過辦理手續的留學中介公司向兵庫縣警方報案了。兵庫縣警方立即在神戶市內尋找，結果在一家日本語學校找到他，并确認他沒有上當受騙。 今年1月27日，日本東京都警視廳組織犯罪對策2課透露，居住在東京都丰島區的一名中國男性留學生(25歲)從去年8月幵始失蹤，這位中國留學生在東京都內一所与電腦有關的專門學校就讀，平常在秋葉原一家電器商店打工，向中國人賣一些便宜電腦和零部件等，學校与這位中國留學生聯系時，他的手机處于不通的狀態，不久手机解約。 去年9月，一個可以的中國男性找到這位留學生的父母家。他對留學生的父母說：“你們的兒子被扣著呢。如果想讓他放出來，就把錢拿出來。”留學生的父母給了他3萬元人民幣，但仍然沒有得到兒子的信息，這可以說是匯款欺詐的“升級換代”版。目前警方正在全力查找這位留學生的下落。
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